h) Informes de auditoría – Capacitaciones 2015

1 Examen especial al departamento de Suministro y Almacenes

2 Examen sobre los estados financieros MIC. Ejercicio Fiscal 2014

3 Auditoría Financiera al proceso de ejecución del objeto de Gastos 145 “Honorarios Profesionales”

4 Examen especial a los procedimientos de utilización de actas de actuación

5 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento sobre los principales hallazgos observados por la C.G.R. Auditoría a los bienes patrimoniales ejercicio fiscal 2013

5-B Monitoreo a acciones de cumplimiento según plan de mejoramiento presentado a la contraloría general de la República sobre observaciones emanadas de exámenes practicados al MIC

6 Examen especial al rubro 260 “Servicios Técnicos y Profesionales”

7 Auditoría Financiera ejecución de los rubros del grupo de Gastos 800 – Transferencias, a cargo del MIC

8 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento sobre las observaciones realizadas por la C.G.R. “Auditoría a los bienes patrimoniales ejercicio fiscal 2013 al 31/03/2015

9 Auditoría de Gestión a la Dirección General del Sistema de Ventanilla Única de Exportación (VUE) dependiente de la Subsecretaría Estado de Comercio del MIC”

10 Examen especial a la Dirección de Combustibles Líquidos, dependiente de la Dirección General de Combustibles del Viceministerio de Comercio

10-B Auditoría financiera al proceso de ejecución del objeto de gastos 231 – Pasajes y 232 – Viáticos y Movilidad

11 Uso de combustible del programa incubadora de empresas, ampliación del informe Nº 22/2014, auditoria integral desde el inicio al cierre del Programa Incubadora de Empresas

12 Auditoría financiera al proceso de ejecución de los rubros del grupo de gastos 100 – servicios personales de sub-grupo 120 “remuneraciones temporales”, objeto de Gasto “123 y 125″ ” Remuneración extraordinaria y adicional”

13 Examen sobre los estados financieros del MIC. Periodo de Enero a Junio 2015

14 Auditoría al Sub-grupo del Gasto 240 “Gasto por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones”

15 Examen especial “Bienes de uso”

16 Auditoría financiera sobre ingresos percibidos por el MIC

17 Seguimiento al informe Nº 1 Examen especial al Dpto. de Suministro y Almacenes

18 Examen especial a las politicas de racionalización de gastos

19 2º Informe de seguimiento al plan de mejoramiento al 31 de julio de 2015, sobre las observaciones realizadas por la C.G.R. “Auditoría a los bienes patrimoniales – ejercicio fiscal 2013”

20 Auditoría especial a los objetoos de gastos 123 – Remuneraciones extraordinarias y 125- Remuneraciones adicionales Periodos examinados: 16/03/15 al 15/04/15; 16/04/15 al 15/05/15; 16/06/15 al 15/07/15.

21 Auditoria especial al objeto de gasto 232- viaticos y movilidad

22 Auditoria especial al rubro 360 – Combustibles y lubricantes del MIC. Año 2015

23 Revision y análisis de la Rendición de Cuentas. Ejercicio 2014

24 2º Monitoreo a las acciones de cumplimiento segun el plan de mejoramiento presentado a la C.G.R., al 31 de agosto de 2015 sobre las observaciones realizadas.
Auditoría financiera y prespuestal al MIC correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2013, ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013, segun resoluciones C.G.R. Nº 510/2013 y C.G.R. Nº 930/2013

25 Examen especial sobre la utilización de móviles destinados a la SubSecretaría de Comercio

26 Ampliación de informe Nº 22/2015 “Auditoría especial al rubro 360 – Combustibles y lubricantes del MIC. Año 2015

27 Examen especial al objeto de Gasto 281 Servicios de ceremonial. Ejercicio 2015

28 Auditoría de gestión a los procesos de licitación concurso de ofertas Nº 01 “Mantenimiento y reparación de vehículos del MIC” ID Nº 285865

29 Auditoría de gestión a los procesos de contratación directa Nº01 “Adquisición de baterías para vehículos” ID Nº 285796

30 Examen especial del sub grupo de gasto 260 Servicios técnicos y profesionales. Ejercicio 2015

31 Auditoría de gestión a los procesos de contratación directa Nº 20 “Adquisición de servicio gastronómico y catering” ID Nº 298179

32 3º Monitoreo a las acciones de cumplimiento segun el plan de mejoramiento presentado a la C.G.R., al 31 de noviembre de 2015 sobre las observaciones realizadas.
Auditoría financiera y prespuestal al MIC correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2013, ampliada hasta el 31 de diciembre de 2013, segun resoluciones C.G.R. Nº 510/2013 y C.G.R. Nº 930/2013

33 Auditoria Integral al Programa competitividad microempresarial 2015

1 Dictamen sobre los Estados Financieros del Ministerio de Industria y Comercio-Ejercicio Fiscal 2014

2 Dictamen sobre transferencia pendiente a la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual-DINAPI, para finiquito de corte administrativo.

3 Dictamen sobre inconsistencia de información entre los Departamentos de Suministros y Almacenes y Normas y Procesos Contables.

4 Dictamen sobre documentaciones respaldatorias de la Solicitud de Transferencia de recursos STR Nº 560/2015 para reposición de caja Chica

5 Dictamen sobre desafectación de obligaciones registradas como deuda flotante correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014

6 Dictamen detallado de las Obligaciones pendientes de pago-Año 2014

7 Dictamen Deuda Flotante de ejercicios Anteriores Años 2000-2002-2003, pendientes regularizacion

8 Dictamen sobre disponer dinámica Contable sobre correcta imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio Fiscal 2015

9 Dictamen sobre disponer dinámica Contable sobre correcta imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio Fiscal 2015

10 Dictamen Verificación de documentaciones respaldatorias de la Solicitud de transferencia de recursos STR Nº 3139/2015

11 Dictamen sobre Disponer dinámica Contable de la Direccion de Contabilidad Publica del MH-Ejercicio Fiscal 2015

12 Dictamen sobre Certificación de Deuda Flotante STR Nº 164.230, para Reprogramación Presupuestaria